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中国人民银行青海省分行行政处罚信息公示表
（青人银罚决字〔2023〕2号）
|
序号 |
当事人名称 |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
备注 |
|
1 |
中国建设银行股份有限公司青海省分行 |
青人银罚决字〔2023〕2号 |
未按规定对个人银行结算账户进行备案；相关人员不具备反假专业能力；未按规定对异议信息进行标注；未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定重新识别客户；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整。 |
警告，并处罚款173万元 |
中国人民银行 青海省分行 |
2023年12月18日 |
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